知情人士称，美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查与Radiant World有关的交易。这家非上市公司近年来迅速崛起 ，成为全球最大的铁矿石交易商之一 。
知情人士表示 ，美国司法部官员正在调查Radiant World的业务，目前外界担心该公司曾向银行提供与铁矿石交易有关的伪造文件 。因涉保密事项，这些人士要求匿名。部分知情人士称 ，CFTC也在审查涉及Radiant World及其债权人的交易。
Radiant World周四表示 ，尚未收到上述机构的联系，也未获悉任何调查 。该公司此前否认存在不当行为 ，表示其“以最高商业和法律标准开展业务 ” 。
Radiant World尚未受到任何不当行为指控 ，调查也不一定会导致提出指控。
美国司法部代表没有回应置评请求 。纽约南区联邦检察官办公室发言人拒绝置评 。
Radiant World由Pinkesh Nahar拥有，在行业之外鲜为人知 ，但已成为铁矿石市场的重要参与者。公司成立于2003年 ，最初专注于从印度出口铁矿石，之后逐步扩展至全球 ，目前在新加坡、上海 、日内瓦以及美国康涅狄格州斯坦福等地设有办公室 。
